Sıcak paranın kalbine ‘kara para’ operasyonu: Kapalıçarşı yöneticisi gözaltına alındı

Operasyonda 37 kişi gözaltına alınırken aralarında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey’in de olduğu öğrenildi.

SICAK PARANIN KALBİNE ‘KARA PARA’ OPERASYONU

İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve MASAK tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, kentte farklı suçlardan elde edilen paraları, paravan şirketler üzerinden aklayan şüphelilerin işlemlerinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin Kapalıçarşı’da değerli madenler ve döviz alım satım alanlarında faaliyet gösteren 8 ana şirketin altında kurulan 93 paravan şirket aracılığıyla, özellikle suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen suç gelirlerini, yasal bankacılık sistemine entegre ettiği ve kara para akladığı belirlendi.

Şüphelilerin bu yolla 9 Milyar liralık yasa dışı para dolaşımına ulaşıldığı tespit edildi.

KAPALIÇARŞI YÖNETİCİSİ GÖZALTINA ALINDI

Yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey’in de bulunduğu belirlendi.

Çalışmaların ardından şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey’in de aralarında olduğu 37 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

​​​​​​​

Related Posts

Arıcılığa başlayan engelli girişimci, siparişlere yetişmekte zorlanıyor

Van’ın Gevaş ilçesinde devlet desteğinden faydalanarak 91 kovanla arıcılığa başlayan hemofili hastası 31 yaşındaki Fatih Can, 2 yılda kovan sayısını 150’ye çıkarmasına rağmen siparişlere yetişmekte zorlanıyor.

İran’ın misilleme saldırısının ardından bu sabah İsrail

İran, İsrail’e yönelik balistik ve hipersonik füze saldırılarına devam ederken İsrail’in güneyindeki Rehovot kenti ve Bat Yam’ı vurdu. Misilleme saldırısının ardından, kentteki enkaz görüntülendi.

İsrail – İran saldırıları: En kötü senaryolar neler?

İsrail – İran saldırıları: En kötü senaryolar neler?

Britanya, Orta Doğu’ya daha fazla savaş uçağı gönderecek

Britanya, Orta Doğu’ya daha fazla savaş uçağı gönderecek

Yandaş medya etkin pişmanlıktan faydalandı demişti! O isimden yalanlama

İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş hakkında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanacağı iddia edilmişti. Keleş sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamalarla iddiaları reddetti.

Netanyahu Yunanistan’a mı kaçtı? İşte Atina’ya inen o uçak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun İran’ın olası saldırısından kaçıp Atina’ya sığındığı konuşuluyordu. Netanyahu’nun resmi uçağı, Yunanistan’daki Atina Havalimanı’nda görüntülendi. CNN Türk Muhabiri Serdar Er, kameraman Yasin Kamaloğlu ile birlikte bölgeden özel görüntülerle gelişmeleri aktardı.